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【正一排骨】暖暖鍋-好來旺砂鍋魚10組(1000g -組)

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【記者黃啟明/陳金寶台北綜合報導】法務部9日表示，洗錢防制修正案在立法院三讀通過，將使我國在國際洗錢防制合作上達到法制接軌，也可在具體個案中完成洗錢犯罪所得分享及贓款返還，符合國際標準。

洗錢防制法在民國85年間制定時，我國成為亞洲地區率先通過洗錢防制法專法的國家。但這20年來，犯罪集團洗錢態樣不斷推陳出新，洗錢管道不在限於金融機構，甚至利用不動產、保險、訴訟管道等；本法歷次修正均以刑事追訴為核心，未能與國際規範接軌，導致我國雖有專法，但防制效果無法彰顯。

法務部指出，本次修正案的重點在於洗錢犯罪無存、金流軌跡透明、洗防制度建置、國際合作提升、全面遏止吸金與詐欺集團等，特別是要求公、私部門落實防制洗錢的相關作為，以強化我國防制洗錢體質，並與國際規範接軌。

法務部說，本次修正擴大特定犯罪範圍、放寬特定犯罪所得的認定標準，且明定洗錢行為的處罰包括處置、分層化及整合等三階段，更納入擴大沒收新制規定，針對嚴重影響民眾生活的吸金與詐欺集團，均列為未來執法優先重點。

此外，為落實金流軌跡透明化，包括金融機構、融資性租賃、銀樓、律師、會計師、地政士與不動產經紀業、公證人、信託及公司服務業等，要求應有內稽內控機制、常態化教育訓練、專責人員，同時強化公、私部門之查核與執行機制。

法務部強調，本次修正案通過，將使我國在國際洗錢防制合作上，達到法制接軌，可在具體個案中完成洗錢犯罪所得分享及贓款返還，符合國際標準的修法成果，未來也會強化宣導，增進全民對洗錢防制的認識，全力提升我國洗錢防制體質，同時也籲請相關主管機關、業界公會等能迅速研訂（修）配套子法，並確實遵循。2016/12/9

洗錢防制法擴大沒收不法利得

【記者陳金寶台北報導】立法院院會9日三讀修正通過洗錢防制法，擴大沒收不法利得，納入如銀樓、會計師、律師等負有通報義務，違者可處新台幣5萬元以上100萬元以下罰鍰，新制最快明年6月上路。

立法院院會下午三讀修正通過洗錢防制法部分條文，以集團性或常習性方式犯洗錢罪者，如果有事實足以證明行為人的財產或利益，取自其他違法行為所得者，沒收之。

三讀條文明訂「犯第十四條（洗錢）之罪，其所移轉、變更、掩飾、隱匿、收受、取得、持有、使用之財物或財產上利益，沒收之；犯第十五條（持有財產無合理來源）罪，其所收受、持有、使用之財物或財產上利益，亦同。」

為避免兆豐案重演，三讀條文增訂銀樓、律師、會計師納入通報範圍，若客戶洗錢未通報違者最高可處100萬元罰緩。

三讀條文加入金融機構制定洗錢防制注意事項，由主管機關定期查核，並得委託其他機關或法人或團體辦理，若規避拒絕妨礙查核，主管機關可處50萬到500萬元罰鍰。

擴大洗錢通報義務對象，條文新增「非金融事業或人員」包括銀樓、地政士及不動產經紀業從事與不動產買賣交易有關行為；律師、公證師、會計師為客戶準備或進行買賣不動產、管理金錢、證券或其他資產等。2016/12/9

擴大洗錢沒收不法利得不得轉移

【記者陳金寶台北報導】立法院院會9日三讀修正通過洗錢防制法擴大沒收機制，提案立委江永昌表示，新制讓不法利得不得層層轉移，除非嫌疑人提出具體事證，證明收入合法才歸還。

立法院會下午三讀修正通過洗錢防制法，法務部表示，修法納入立委江永昌及黃國昌提案的擴大沒收新制規定，針對嚴重影響民眾生活的吸金與詐欺集團，均列為未來執法優先重點。

民進黨立委尤美女在法案三讀後發言強調，10年前通過洗錢防制法，台灣是亞洲最優先立專法的國家，隨著資本全球化與犯罪類型多元化，很多透過金融活動掩飾的犯罪行為，造成社會資本的耗損。

民進黨立委江永昌會後認為，他參考德國、奧地利等落實沒收制度國家的立法例，提案增訂「擴大沒收」制度，讓不法利得不再層層轉移。他表示，洗錢行為多是秘密進行，不易發現，現行規定，只能將與洗錢罪明顯相關的不法所得沒收，若同一人手中還有其他可疑的、不符比例的收入或財產，疑為犯罪不法利得，新制實施後就能沒收，除非嫌疑人提出具體事證，證明收入合法才歸還。2016/12/9

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